《采購全流程風險管理與審計實務》
《采購全流程風險管理與審計實務》詳細內容
《采購全流程風險管理與審計實務》
《采購全流程風險管理與審計實務》
主講：王悅老師
【課程背景】
采購是企業(yè)經營活動中極為重要的一環(huán)，采購工作做不好，意味著公司經營活動的半
壁江山出現(xiàn)了問題，因此對采購活動開展定期的監(jiān)督檢查工作是極為必要、也是極為重
要的。
采購審計工作就是對企業(yè)在采購過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面檢查、評估和監(jiān)管的工作
，以確保采購活動的合法性、規(guī)范性和經濟效益。因此，在一定程度上來講，采購審計
對采購工作的合規(guī)合法推進至關重要！它不僅可以幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)采購中存在的問題
和風險，保護企業(yè)的合法權益，還能夠提高采購活動的效率和效益，促進企業(yè)的可持續(xù)
發(fā)展。
本課程的目標就是幫助企業(yè)內部審計部門更好的開展采購審計工作，對采購活動的每
個重要環(huán)節(jié)都考慮周全，為企業(yè)降本增效，助力企業(yè)價值增值！
【課程收益】
? 了解采購環(huán)節(jié)失控的的危害
? 掌握采購審計常用的技巧和工具
? 掌握采購各個環(huán)節(jié)的風險點
? 掌握采購各環(huán)節(jié)的審計方法
【課程特色】
抖干貨，重實戰(zhàn)；講理論，不枯燥；有高度、啟人心。
【課程對象】
內部審計部門全員、內控合規(guī)部門全員、監(jiān)察部門全員
【課程時間】
1天（6小時/天）
【課程大綱】
一、采購審計的重要性
1、案例導入：利達玩具倒閉案、大疆采購舞弊案、某地清華畢業(yè)生舉報事件
2、采購審計的六大痛點
二、風險導向采購審計之“風險六看”
1、“一看”：所屬行業(yè)特點（附案例）
2、“二看”：公司發(fā)展階段（附案例）
3、“三看”：公司組織架構（附案例）
4、“四看”：公司考核政策（附案例）
5、“五看”：公司信息系統(tǒng)（附案例）
6、“六看”：公司內控環(huán)境（附案例）
三、十大采購風險及審計案例
1、內控機制風險及審計案例講解
2、采購計劃風險及審計案例講解
3、采購合同風險及審計案例講解
4、采購招標風險及審計案例講解
5、供貨商風險及審計案例講解
6、采購數(shù)量風險及審計案例講解
7、采購價格風險及審計案例講解
8、物資驗收風險及審計案例講解
9、物資保管風險及審計案例講解
10、結算付款風險及審計案例講解
四、五大采購審計注意
1、采購審計計劃的特別關注
（1）注意品牌等級及規(guī)格型號
（2）四類不同級別物資的采購審計重點
（3）注意大數(shù)據(jù)分析在采購審計中的作用
2、封閉式采購的風險應對
3、辯證看待采購價格高與低
4、掌握采購業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)
5、掌握采購時機的玄機
五、發(fā)現(xiàn)并鎖定采購問題線索的有效技巧案例講解
1、在脈絡梳理中提取采購審計線索及案例
2、在大膽假設中挖掘采購審計線索及案例
3、在不合理信息中捕捉采購審計線索及案例
4、在蛛絲馬跡中尋找采購審計線索及案例
5、采購審計取證的“四大重視”
（1）要高度重視“現(xiàn)場走訪”
（2）要高度重視“頭腦風暴”
（3）要高度重視“行為規(guī)律”
（4）要高度重視“溝通保密”
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