風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控|一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)||操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：|法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：||1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過(guò)濾“|1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶(hù)資金||操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基|2、存單掛失止付的法律風(fēng)險(xiǎn)||礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的|3、一字之差，信用社賠款九千余元||盈利模式。|錢(qián)||2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到...
講師：林承鐸咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對(duì)外進(jìn)行投資及貿(mào)易時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱(chēng)謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對(duì)目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對(duì)稱(chēng)。融資方的情...
講師：林承鐸咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控》? 主講：林承鐸第一部分風(fēng)險(xiǎn)概念與操作風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)的理解（1）警惕“黑天鵝”事件，也要防范“灰犀牛”事件（2）防范風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的策略（3）防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略2、操作風(fēng)險(xiǎn)的起源（1）企業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)提出的背景和原因（2）操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)案例（3）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)（4）現(xiàn)代操作風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨3、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境和文化（1）?公司治理（2...
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實(shí)戰(zhàn)攻略：物業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)防控與糾紛處理提升必修課【課程背景】在依法治國(guó)、建設(shè)法治中國(guó)的大背景下，在業(yè)主及業(yè)主委員會(huì)維權(quán)意識(shí)及法律意識(shí)不斷覺(jué)醒和增強(qiáng)的語(yǔ)境下，物業(yè)服務(wù)企業(yè)面臨著史無(wú)前例的法律風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。物業(yè)公司在管理、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，稍有不慎就有可能觸發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在法律糾紛發(fā)生后，往往又缺乏專(zhuān)業(yè)高效的法律應(yīng)對(duì)措施和指導(dǎo)，導(dǎo)致各類(lèi)糾紛不斷，削弱了物業(yè)公司的...
講師：王占強(qiáng)咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對(duì)外進(jìn)行投資及貿(mào)易時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱(chēng)謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對(duì)目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對(duì)稱(chēng)。融資方的情...
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企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系的建立課程背景近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境面臨形勢(shì)極為復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中“兩難”問(wèn)題增多，政府“很差錢(qián)”。稅收任務(wù)全面吃緊，“嚴(yán)稽查”成不二法則，稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重，有意無(wú)意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，需要“一把手”決策，而很多決策...
講師：郭偉咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
部分開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)金融之門(mén)模塊一：開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)金融之門(mén)1.案例：從阿里貸款故意隱藏的一個(gè)數(shù)字說(shuō)起2.阿里貸款的密碼解剖3.網(wǎng)絡(luò)金融之門(mén)模塊二：網(wǎng)絡(luò)金融概述1.概念2.互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)3.互聯(lián)網(wǎng)金融的突破4.金融商業(yè)模式的三分法5.互聯(lián)網(wǎng)金融的主要分類(lèi)6.金融互聯(lián)網(wǎng)化的主要模式7.目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)金融的特點(diǎn)第二部分網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新的主要形態(tài)模塊一：商業(yè)形態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)金融1.揭示商...
講師：林承鐸咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
模塊：我國(guó)法治環(huán)境概說(shuō)1、憲法與國(guó)企、民企2、刑事法與國(guó)企、民企3、政府、制度與國(guó)企、民企4、企業(yè)應(yīng)防控的法律風(fēng)險(xiǎn)第二模塊：刑事法律風(fēng)險(xiǎn)解讀1、應(yīng)慎重對(duì)待的罪名2、不要輕易忽視的罪名3、企業(yè)家原罪和刑事風(fēng)險(xiǎn)4、刑事風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法建議第三模塊：其他法律風(fēng)險(xiǎn)淺說(shuō)1、勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)2、貿(mào)易合同風(fēng)險(xiǎn)3、稅務(wù)繳納風(fēng)險(xiǎn)4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)5、內(nèi)外融資風(fēng)險(xiǎn)6、股權(quán)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)7、政府...
講師：熊鶴齡咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
一、去運(yùn)營(yíng)商化—商業(yè)模式的發(fā)展趨勢(shì)1、企業(yè)生命周期的墨菲定律2、好的商業(yè)模式應(yīng)該具體什么樣的條件？3、商業(yè)模式是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的高形態(tài)4、挖掘不一樣的商業(yè)模式5、從沃爾瑪?shù)教詫毧促u(mài)場(chǎng)的商業(yè)模式演變二、互聯(lián)網(wǎng)下的去運(yùn)營(yíng)商化商業(yè)模式變革1、銷(xiāo)售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆蓋規(guī)模3、去運(yùn)營(yíng)商的品牌溢價(jià)概念4、核心渠道合作伙伴轉(zhuǎn)型5、渠道扁平化和銷(xiāo)售本土化6、如何面...
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部分（一）：金融擔(dān)保創(chuàng)新調(diào)研的案例分析（一）地方政府項(xiàng)目融資中的擔(dān)保創(chuàng)新案例；（二）小微型企業(yè)融資中的擔(dān)保創(chuàng)新；（三）長(zhǎng)三角地區(qū)人民法院相關(guān)案件審判實(shí)務(wù)分析部分(二)：實(shí)踐中新出現(xiàn)的主要擔(dān)保類(lèi)型及其操作模式(一)商鋪?zhàn)赓U權(quán)質(zhì)押；(二)出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押；(三)銀行理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押；(四)人身保險(xiǎn)的保單質(zhì)押；(五)排污權(quán)質(zhì)押；(六)保理；(七)存貨動(dòng)態(tài)質(zhì)押；(八)保...
講師：林承鐸咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】一、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌概述1.定義2.分類(lèi)3.參與主體（1）籌資人（2）出資人（3）眾籌平臺(tái)（4）托管人4.運(yùn)作流程二、股權(quán)眾籌運(yùn)營(yíng)的模式及其風(fēng)險(xiǎn)特征1.憑證式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征2.會(huì)籍式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征3.天使式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征三、股權(quán)眾籌主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范1.運(yùn)營(yíng)的合法性（1）非法吸收公眾存款的風(fēng)險(xiǎn)（2）非法發(fā)行證券的風(fēng)險(xiǎn)2.出資人的利益保護(hù)（1）...
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國(guó)土空間規(guī)劃綜合防災(zāi)——從風(fēng)險(xiǎn)防控到韌性城市課程背景：在全球氣候變化與極端災(zāi)害頻發(fā)的背景下，傳統(tǒng)災(zāi)害模型未耦合氣候變化因子（如京津冀小時(shí)降雨量突破千年一遇），傳統(tǒng)“單災(zāi)種、應(yīng)急式”防災(zāi)模式已難以應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家《“十四五”國(guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃》明確要求“將防災(zāi)減災(zāi)納入國(guó)土空間規(guī)劃體系”，2023年自然資源部《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃綜合防災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)編制的通知》進(jìn)...
講師：王沐沐咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《筑牢廉潔防線守護(hù)企業(yè)利潤(rùn)》服裝行業(yè)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)戰(zhàn)指南主講：羅蘊(yùn)姣老師【課程背景】在服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本壓力攀升的背景下，采購(gòu)環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)已成為侵蝕企業(yè)利潤(rùn)、威脅合規(guī)經(jīng)營(yíng)的隱形殺手，采購(gòu)成本虛高、供應(yīng)商舞弊、員工收受賄賂等問(wèn)題導(dǎo)致企業(yè)年均損失高。然而許多采購(gòu)從業(yè)者仍存在“腐敗與我無(wú)關(guān)”的認(rèn)知偏差，對(duì)法律紅線模糊不清，面對(duì)利益誘惑缺乏應(yīng)對(duì)策略，事后補(bǔ)救更...
講師：羅蘊(yùn)姣咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《招標(biāo)采購(gòu)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控與效能提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》主講：羅蘊(yùn)姣老師【課程背景】招標(biāo)采購(gòu)是企業(yè)成本控制與項(xiàng)目成敗的核心環(huán)節(jié)，然而實(shí)踐中卻頻頻“掉坑”：1、巨額損失頻發(fā)；2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)凸顯；3、供應(yīng)商管理痛點(diǎn)；4、新技術(shù)挑戰(zhàn)；5、成本控制困局。此背景下，企業(yè)亟需系統(tǒng)性提升招標(biāo)采購(gòu)人員識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、駕馭規(guī)則、管理供應(yīng)商、商務(wù)管控、運(yùn)用新技術(shù)的能力，從“踩坑”走向“避坑”，實(shí)...
講師：羅蘊(yùn)姣咨詢(xún)電話：010-82593357下載需求表
《招標(biāo)全流程實(shí)戰(zhàn)指南：供應(yīng)商篩選、風(fēng)險(xiǎn)防控與AI智能化應(yīng)用》主講：羅蘊(yùn)姣老師【課程背景】企業(yè)招標(biāo)常面臨流程不規(guī)范、供應(yīng)商質(zhì)量參差、圍標(biāo)串標(biāo)難識(shí)別等痛點(diǎn)；傳統(tǒng)紙質(zhì)化操作效率低下，AI技術(shù)為招標(biāo)管理帶來(lái)革命性變革；政策監(jiān)管趨嚴(yán)倒逼企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化、可追溯的招標(biāo)管理體系。【課程收益】掌握招標(biāo)各環(huán)節(jié)操作標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)控方法，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；學(xué)會(huì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查供應(yīng)商資質(zhì)，提升考...
