《銀行采購管理培訓》

一、【課程優(yōu)勢】

李文發(fā)老師聚焦采購供應鏈管理、咨詢和培訓30多年，多年給金融業(yè)銀行：中國工商銀行廣東分行、中國銀行惠州支行、中國銀行東莞支行、中國工商銀行成都分行、中國郵蓄銀行江門分行、福建福州中國郵蓄分行、深圳中國平安銀行、深圳招商銀行、微商銀行、浙商銀行... ...非銀行的金融機構：國有保險公司和股份制保險公司，城市、農(nóng)村信用合作社、信托投資公司、證券交易所、證券公司... ...做采購供應鏈管理系列培訓與咨詢，精通金融、銀行、采購預算與計劃、戰(zhàn)略采購運營模式、采購TCO成本控制、價格分析、采購談判與采購法律法規(guī)與招投標管理、合規(guī)管理、采購成本控制、如何有效降低采購成本，戰(zhàn)略供應商評估和選擇，采購方式的選擇與流程、采購內部審計與反腐倡廉等工作... ...具有豐富的采購、招投標及供應鏈管理和培訓經(jīng)驗。在培訓中，多以優(yōu)秀國有銀行采購成功案例分析為主線，多講案例分析、策略方案、解決問題的方法、工具、模板的運用，讓學員很快落地運用。

二、【培訓目標】???

1、采購需求、預算與計劃管理

2、采購方式的選擇

3、理解采購相關的法律法規(guī)

4、采購流程優(yōu)化與規(guī)范
5、采購過程風險控制
6、供應商管理
7、新時代優(yōu)秀銀行采購管理案例分享

三、【學員對象】

采購人員、供應商管理人員、合同管理人員、訂單管理人員、物資管人員、采購經(jīng)理、其他與采購相關人員。

四、【培訓時間】

1天

五、【培訓方式】

講師講解+現(xiàn)場討論+案例分析+學員現(xiàn)場演練（出方法，出策略，出表單,出工具）+評委評比（排次，記分，獎勵）+筆試

六、【培訓大綱】

第一部分、采購需求分析、預算的編制與管理

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一、明確采購需求與規(guī)劃供應

1、決定與明確需求要回答的一些問題

2、需求不明確的需求(P/R)，會導致的風險

3、需求的類型與分類標準

4、案例分析——招標銀行需求分類標準

二、明確產(chǎn)品和服務采購需求規(guī)格

1、需求規(guī)格的項目要素

2、規(guī)格類型——品牌和商標、供應商/?行業(yè)編碼、樣品、技術規(guī)格、(構成，成分)組成規(guī)格、功能和性能規(guī)格

3、案例分析——平安銀行金融設備技術規(guī)格的案例說明書

1. 明確產(chǎn)品如何檢測及要求

5、明確服務規(guī)格——案例分析——不同服務規(guī)格適用范圍工具表

6、利用外部規(guī)格標準——案例分析——保護公眾的安全、健康，政府強制設立的標準

7、標準涵蓋范圍及要開發(fā)的標準

8、使用現(xiàn)有標準的優(yōu)勢劣勢分析

三、需求數(shù)量的確定

1、明確數(shù)量——獨立需求量與相關需求量確定

2、需求預測分析——五種方法和案例

3、如何確定需求量——需求量計算

4、案例分析——精準需求預測分析的流程

四、需求交付的確定

1、案例分析——交付安排：在采購方所在地進行交付要明確什么?

五、明確供應商服務與響應

六、采購需求說明要考慮的其他信息

七、采購預算的編制與流程

1、采購預算編制的依據(jù)

2、采購預算編制的流程

3、常用采購預算編制的方法及其優(yōu)缺點

4、采購預算的執(zhí)行與控制

5、采購預算調整和變更

6、采購預算的監(jiān)督管理

八、采購預算管理的責任單位

九、采購預算的執(zhí)行

十、案例分析

1、浦發(fā)銀行——采購預算的流程介紹

2、郵蓄銀行——采購預算管理制度介紹

第二部分、銀行采購方式的選擇與流程與注意事項

一、銀行采購管理目的和要求

1、銀行采購管理的目標、目的

2、采購組織的設立、職責和要求

3、采購管理的原則

二、銀行采購管理的方式的選擇

1、采購管理分類

2、采購方式的選擇

（1）招標采購（兩種方式）

（2）競爭性談判

（3）單一來源采購

（4）詢價采購

（5）競爭磋商

（6）其他方式的創(chuàng)新要求

（7）各種采購方式的特點和適用范圍

（8）各種采購的原則和程序

（9）單一來源談判的特點、技巧、策略及案例分析

第三部分、銀行招標采購常見風險防范與案例解析

1、招投標前期策劃、編制招標方案的原則與步驟；

2、招標采購方式多樣化的選擇：公開招標、邀請招標等方式的特點和適用范圍

3、招標文件標準化、補充、澄清、發(fā)售中應注意的技術和法律問題

4、評標辦法的制定及組織實施、評標方法的選擇和評標技巧

5、評標細則的設計/記分/折價方法

6、廢標的合法性及常見法定廢標條件

7、招標項目評價的內容和方法

8、投標人未能按招標文件要求提供所投貨物的案例

9、招標過程中無法定代表人出具授權委托書的案例分析

10、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的案例分析

11、招標采購中招標文件要求投標保證金問題的案例分析

12、有關委托代理商參加投標的案例分析

13、有關招標文件的編寫用語規(guī)范的案例分析

14、有關預防投標人串標的案例分析

第四部分、對供應商的資格審查與選擇（入圍和合作伙伴的供應商如何管理）

一、對供應商資格審查的原則和方法

1、資格預審

2、資格后審

3、資格審查的程序

4、資格審查要素標準（分三類招標分析）

（1）資質管理

（2）投標資格能力要素——8方面要求

二、審查方法的分類及其優(yōu)缺點

三、招標公告或資格預審公告

1、招標公告內容和格式

2、招標公告發(fā)布媒體

四、資格預審文件——分三種情況

五、資格審查的程序和注意事項

1、資格預審的評審程序

2、資格后審程序

六、現(xiàn)場案例分析與演練——針對銀行技術類招標項目對招標人的資格審查要求和注意事項

第五部分、銀行采購涉及的法律法規(guī)與合規(guī)性管理

一、采購相關法律法規(guī)的要求

二、采購合規(guī)管理

1、什么是采購合規(guī)管理

2、采購合規(guī)管理的目標

3、采購合規(guī)管理的依據(jù)

4、采購合規(guī)管理的原則

三、合規(guī)的采購管理要求

1、采購管理分類

2、采購價格管理

3、采購方式的選擇與實施

4、采購計劃的編制

5、采購程序和規(guī)定

6、采購的驗收管理

7、采購合同管理與文件管理

8、采購監(jiān)督管理與責任追究

四、合規(guī)供應商的行為規(guī)范與供應商的合規(guī)性評價

1、交易中應遵循的道德行為

（1）廉潔自律

（2）對公司的忠誠

（2）公正地對待你要接觸的人

（3）忠于職守、敬業(yè)

（4）誠實

（5）感恩

2、正確對待商業(yè)禮物、娛樂和款待

3、正確處理供應商關系

4、防止出現(xiàn)不道德的行為

（1）采購者、采購組織與供應商自律，遵守道德底線

（2）通過制度和程序來規(guī)范行為

5、供應商的合規(guī)性評價

6、案例分析

（1）企業(yè)采購合規(guī)管理制度

（2）企業(yè)采購交易行為規(guī)定?

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