《銀行招投標(biāo)全流程電子化與招投標(biāo)監(jiān)督管理》

一、【課程背景】

李文發(fā)老師聚焦采購(gòu)招投標(biāo)管理、咨詢和培訓(xùn)30多年，多年給金融業(yè)銀行：中國(guó)工商銀行廣東分行、中國(guó)銀行惠州支行、中國(guó)銀行東莞支行、中國(guó)工商銀行成都分行、中國(guó)郵蓄銀行江門分行、福建福州中國(guó)郵蓄分行、深圳中國(guó)平安銀行、深圳招商銀行、微商銀行、浙商銀行... ...非銀行的金融機(jī)構(gòu)：國(guó)有保險(xiǎn)公司和股份制保險(xiǎn)公司，城市、農(nóng)村信用合作社、信托投資公司、證券交易所、證券公司... ...做采購(gòu)管理系列培訓(xùn)與咨詢，精通金融、銀行、采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、戰(zhàn)略采購(gòu)運(yùn)營(yíng)模式、采購(gòu)TCO成本控制、價(jià)格分析、采購(gòu)談判與采購(gòu)法律法規(guī)與招投標(biāo)管理、合規(guī)管理、采購(gòu)成本控制、如何有效降低采購(gòu)成本，戰(zhàn)略供應(yīng)商評(píng)估和選擇，采購(gòu)方式的選擇與流程、采購(gòu)內(nèi)部審計(jì)與反腐倡廉等工作... ...具有豐富的采購(gòu)、招投標(biāo)及供應(yīng)鏈管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。在培訓(xùn)中，多以優(yōu)秀國(guó)有銀行采購(gòu)招標(biāo)成功案例分析為主線，多講案例分析、策略方案、解決問(wèn)題的方法、工具、模板的運(yùn)用，讓學(xué)員很快落地運(yùn)用。

一、【培訓(xùn)目標(biāo)】

1、了解電子招投標(biāo)的基本過(guò)程和管理技巧

2、了解國(guó)家相關(guān)電子招投標(biāo)法律法規(guī)

3、掌握方案的要求和注意事項(xiàng)

4、明確項(xiàng)目評(píng)標(biāo)指標(biāo)設(shè)置基本要求、重點(diǎn)要素和注意事項(xiàng)

5、理解編制招標(biāo)或采購(gòu)文件基本要求、重點(diǎn)要素和注意事項(xiàng)

6、正確評(píng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目清單和工程預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性

7、如何有效進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)及有關(guān)招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)要求

9、理解分析采購(gòu)價(jià)格基本要求，實(shí)戰(zhàn)工具、技巧，注意事項(xiàng)

10、進(jìn)行電子招投標(biāo)的實(shí)戰(zhàn)演練

11、洞悉項(xiàng)目采購(gòu)報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和合理性

12、理解采購(gòu)合同法務(wù)要求，規(guī)避法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

13、學(xué)習(xí)招標(biāo)采購(gòu)、合同法務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避優(yōu)秀案例

二、【培訓(xùn)時(shí)間】

1-2天

三、【培訓(xùn)對(duì)象】

部門領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)招標(biāo)的采購(gòu)管理人員、合同管理人員、法務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員，招標(biāo)項(xiàng)目管理人員等。

四、【課程大綱】

第一部分、招投標(biāo)的基礎(chǔ)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求（培訓(xùn)目標(biāo)——學(xué)習(xí)企業(yè)招標(biāo)的基本方式和基本要求、招標(biāo)的適用范圍及招投標(biāo)法、制度的有關(guān)規(guī)定）

一、招標(biāo)投標(biāo)的基礎(chǔ)知識(shí)介紹

1、招標(biāo)投標(biāo)的基本概念

2、招標(biāo)的特性、原則、范圍和作用

3、招標(biāo)投標(biāo)的分類

4、招標(biāo)條件、招標(biāo)方式和組織方式

5、招標(biāo)采購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等采購(gòu)方式的特點(diǎn)和適用范圍

6、政府采購(gòu)的原則、范圍和程序，集中和分散采購(gòu)的特點(diǎn)

7、招標(biāo)投標(biāo)的電子化

二、有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)要求

1、《招標(biāo)投標(biāo)法》——規(guī)定了招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循的程序

2、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》——充實(shí)和完善了有關(guān)制度，增強(qiáng)了法律規(guī)定的可操作性

3、《電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》

4、《政府采購(gòu)法》——規(guī)定一般情況下項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)當(dāng)招標(biāo)采購(gòu)

5、法律規(guī)定招標(biāo)的特點(diǎn)

6、法律規(guī)定適合招標(biāo)的條件和范圍

7、什么情況下不適合招標(biāo)

8、議標(biāo)不是招投標(biāo)

9、招投標(biāo)法對(duì)招投標(biāo)服務(wù)項(xiàng)目的諸多規(guī)定

10、案例分析：中國(guó)工商銀行X分行——對(duì)招投標(biāo)的范圍規(guī)定和要求分析

第二部分、金融機(jī)構(gòu)對(duì)潛在投標(biāo)人的資格審查

一、投標(biāo)人資格審查的原則和方法

1、資格預(yù)審

2、資格后審

3、資格審查的程序

4、資格審查要素標(biāo)準(zhǔn)（分三類招標(biāo)分析）

（1）企業(yè)資質(zhì)管理

（2）投標(biāo)資格能力要素要求

二、審查方法的分類及其優(yōu)缺點(diǎn)

三、招標(biāo)公告或資格預(yù)審公告

1、招標(biāo)公告內(nèi)容和格式

2、招標(biāo)公告發(fā)布媒體

四、資格預(yù)審文件——分三種情況

五、資格審查的程序和注意事項(xiàng)

1、資格預(yù)審的評(píng)審程序

2、資格后審程序

六、案例分析——平安銀行（深圳）——招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)招標(biāo)人的資格審查要求和注意事項(xiàng)

第三部分、金融機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件的編寫及注意的問(wèn)題

一、招標(biāo)文件的一般組成

二、投標(biāo)邀請(qǐng)書和投標(biāo)人須知的內(nèi)容和格式

三、評(píng)標(biāo)方法的分類、特點(diǎn)和常見評(píng)審要素

四、合同類型和特點(diǎn)

五、主要合同條款的編寫要點(diǎn)

六、招標(biāo)文件編寫、補(bǔ)充、澄清、發(fā)售中應(yīng)注意的技術(shù)和法律問(wèn)題

七、貨物和服務(wù)中的設(shè)計(jì)和監(jiān)督的部分

八、招標(biāo)文件的編制原則

九、招標(biāo)/投標(biāo)文件發(fā)出與修改

十、如何讓招標(biāo)文件滿足需求

十一、如何做到投標(biāo)人積極響應(yīng)招標(biāo)書的要求

十二、技術(shù)服務(wù)類標(biāo)書的編制與項(xiàng)目類標(biāo)書編制

十三、項(xiàng)目招標(biāo)書清單的審查和預(yù)算的評(píng)估

十四、法律對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容禁止性規(guī)定

十五、案例分析與現(xiàn)場(chǎng)演練

1、技術(shù)類招標(biāo)文件模板解讀與分析——評(píng)價(jià)工程量清單和預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性

2、投標(biāo)人未能按招標(biāo)文件要求提供所投貨物的案例分析

3、招標(biāo)過(guò)程中無(wú)法定代表人出具授權(quán)委托書的案例分析

4、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的案例分析

5、有關(guān)招標(biāo)文件的編寫用語(yǔ)規(guī)范的案例分析

第四部分、金融機(jī)構(gòu)招標(biāo)操作技巧及方式

一、金融機(jī)構(gòu)招標(biāo)方式

二、招標(biāo)前準(zhǔn)備階段技巧

（1）制定總體方案

（2）項(xiàng)目綜合分析

（3）確定招標(biāo)方案

（4）編制招標(biāo)文件

（5）組建招標(biāo)小組——如何組織和要求

三、招投標(biāo)階段過(guò)程分析和要求與技巧

1、招標(biāo)

（1）發(fā)布招標(biāo)公告

（2）資格審查——如何進(jìn)行審查

（3）發(fā)招標(biāo)文件。

2、投標(biāo)

（1）編制投標(biāo)文件。

（2）投標(biāo)文件的密封和標(biāo)記

（3）送達(dá)投標(biāo)文件

（4）投標(biāo)文件的變更

3、開標(biāo)前準(zhǔn)備工作

（1）核實(shí)能夠參加投標(biāo)的潛在的供應(yīng)商

（2）準(zhǔn)備開標(biāo)會(huì)議室

（3）確定評(píng)標(biāo)人員并通知確認(rèn)能夠參加

（4）落實(shí)所有開標(biāo)、評(píng)標(biāo)需要的打印材料

（5）一般企業(yè)招標(biāo)小組構(gòu)成和責(zé)任

（6）招標(biāo)小組決定的事項(xiàng)

（7）潛在投標(biāo)人實(shí)地考察(調(diào)查)

4、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、程序和過(guò)程

（1）審查投標(biāo)文件的符合性——針對(duì)項(xiàng)目類標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)如何建立

（2）詢標(biāo)

（3）綜合評(píng)審

（4）評(píng)標(biāo)結(jié)論

5、定標(biāo)

（1）審查招標(biāo)小組的評(píng)標(biāo)結(jié)論(評(píng)標(biāo)報(bào)告)

（2）定標(biāo)

（3）中標(biāo)通知

（4）簽訂合同

7、要注意的幾個(gè)問(wèn)題

（1）如何積極響應(yīng)投標(biāo)——投標(biāo)時(shí)間問(wèn)題

（2）標(biāo)書的澄清問(wèn)題

（3）中標(biāo)通知書的理解和應(yīng)對(duì)

（4）應(yīng)對(duì)資格審查及投標(biāo)保證金具體操作的有關(guān)問(wèn)題

8、常用評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法

9、最高限價(jià)與最低限價(jià)

10、投標(biāo)保證金

11、履約保證金

12、投標(biāo)項(xiàng)目成功的要素

13、廢標(biāo)的權(quán)利依據(jù)

14、投標(biāo)失敗原因及對(duì)策

15、投標(biāo)的生效和撤回

16、投標(biāo)人不得為的行為

17、約標(biāo)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目履行和跟進(jìn)

18、招標(biāo)活動(dòng)禁止行為

四、案例分析

1、案例分析——公司招標(biāo)程序及各個(gè)環(huán)節(jié)的要點(diǎn)解析

2、案例分析——公司針對(duì)公共服務(wù)型項(xiàng)目類評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分析

3、案例分析——技術(shù)、項(xiàng)目、工程類項(xiàng)目如何設(shè)置評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分析

4、案例分析——有關(guān)交貨期和投標(biāo)有效期的問(wèn)題的案例分析

5、案例分析——有關(guān)委托代理商參加投標(biāo)的案例分析

6、案例分析——有關(guān)預(yù)防投標(biāo)人串標(biāo)的案例分析

7、案例分析——邀請(qǐng)招標(biāo)失敗原因及對(duì)策的案例分析

第五部分、金融機(jī)構(gòu)招標(biāo)交易活動(dòng)的監(jiān)督管理

一、招標(biāo)投標(biāo)爭(zhēng)議類型、表達(dá)方式及相關(guān)主體

二、招標(biāo)異議、質(zhì)疑的規(guī)定和答復(fù)的要求

三、投訴的受理、處理的程序和要求

四、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的提前介入與過(guò)程跟蹤

五、招標(biāo)投標(biāo)主要違法行為及其法律責(zé)任的判別

六、申裁和民事訴訟程序

七、招標(biāo)監(jiān)管制度的建立與完善

八、案例分析與現(xiàn)場(chǎng)演練

九、綜合案例實(shí)戰(zhàn)分析

1、綜合案例分析——招標(biāo)過(guò)程中（1）通過(guò)什么渠道查詢到人員信息？（2）如何調(diào)查供應(yīng)商A與公司員工的親戚關(guān)系？（3）如何調(diào)查供應(yīng)商之間串標(biāo)？（4）如何調(diào)查公司某員工有沒收取回扣？

2、綜合案例分析——問(wèn)題：（1）四家供應(yīng)商是否存在圍標(biāo)、串標(biāo)？（2）采購(gòu)人員是否收受A供應(yīng)商的回扣？（3）公司內(nèi)部人員是否與各供應(yīng)商之間存在勾結(jié)？

3、綜合案例分析——檢查某供應(yīng)商引入資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址造假，該供應(yīng)商的采購(gòu)額度較大，為公司長(zhǎng)期供應(yīng)常用物資，現(xiàn)懷疑供應(yīng)商與公司內(nèi)部人員存在勾結(jié)和利益輸送，該如何查處？

4、綜合案例分析——檢查某供應(yīng)商資質(zhì)資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，在國(guó)家工商總局等相關(guān)網(wǎng)站上完全找不到該供應(yīng)商的相關(guān)記錄，該如何往下查？

第六部分、招標(biāo)合同法務(wù)知識(shí)、簽署與履行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

一、認(rèn)識(shí)合同的本質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

二、合同基本結(jié)構(gòu)、主要內(nèi)容條款和形成過(guò)程

1、合同條款的主要內(nèi)容和基本結(jié)構(gòu)

2、采購(gòu)合同的兩種條款受法務(wù)影響

3、合同的形成的過(guò)程——條款之戰(zhàn)

4、現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)案件討論——針對(duì)合同中的品質(zhì)、技術(shù)、交付和售后維護(hù)約定的主要條款要注意的問(wèn)題及如何應(yīng)對(duì)。

三、法律規(guī)定的合同能力

1、法律規(guī)定合法合同的能力——三個(gè)問(wèn)題的思考

2、合同成立的三個(gè)要件

3、三個(gè)案例分析：

（1）案例分析——試分析這家公司是否違約？是否承擔(dān)賠償責(zé)任？

（2）案例分析——被告有違約行為嗎？為什么？

（3）案例分析——采購(gòu)合同涉嫌侵犯第三方商標(biāo)權(quán)的案例解讀，根據(jù)以上案例，指出商務(wù)人員是否違反合同？說(shuō)明你的理由。

4、現(xiàn)場(chǎng)討論三個(gè)問(wèn)題：

（1）企業(yè)法人、法定代表人、法人代表、法定代表授權(quán)人合同的能力

（2）授權(quán)人再次授權(quán)行為人，具備法力效力嗎？

四、合同的形式及導(dǎo)致合同無(wú)效的因素

1、合同有哪三種形式？你通常采用什么合同方式？口頭合同有效嗎？如何維持口頭合同的取證？

2、討論——什么樣的書面合同不用簽字或蓋章仍然有效？

3、導(dǎo)致合同無(wú)效的四個(gè)因素，請(qǐng)分別分析說(shuō)明

4、可撤銷合同有幾種類型

5、討論以下問(wèn)題：

（1）如何區(qū)分無(wú)效合同與可撤銷合同？

（2）什么樣的合同不要求當(dāng)事人簽字，仍然有效？

6、案例分析——雙方當(dāng)事人達(dá)成的口頭協(xié)議有無(wú)法律效力？為什么？

7、分析合同生效的四個(gè)要件

五、合同關(guān)系不涉及第三人原則

六、合同的主要條款解讀和分析說(shuō)明及如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

1、合同的主要條款和附屬條款的要求和區(qū)別

2、合同特定條款的要求和限制

3、檢驗(yàn)合同條款是否有效的三條標(biāo)準(zhǔn)

4、合同其他條款詳解與分析說(shuō)明

（1）免責(zé)和限責(zé)條款要求：如何表述，如何提醒，如何檢測(cè)

（2）預(yù)定損害賠償條款和懲罰條款：如何界定，如何限制

（3）所有權(quán)保留：請(qǐng)思考三種情況下物料的所有權(quán)有沒有轉(zhuǎn)移？現(xiàn)場(chǎng)做三個(gè)練習(xí)題

（4）案例分析：某公司商品所有權(quán)糾紛案解讀

（5）賠償條款：如何追責(zé)？

（6）不可抗力：什么情況下是不可抗力，如何區(qū)別商業(yè)落空？生活中有哪些具體案例可以界定為不可抗力？

（7）如何解決合同糾紛——介紹常用四種方法

5、合同的支付條款的識(shí)別與陷阱防范

七、合同履行的本質(zhì)和基本原則

1、合同履行本質(zhì)和原則

2、履行的規(guī)則

3、履行抗辯權(quán)

4、案例分析：合同的陷阱防范問(wèn)題——甲方是否可以推遲交貨？乙方是否違約？

八、合同變更與轉(zhuǎn)讓，合同權(quán)利義務(wù)的終止

1、案例分析——兩家簽訂的協(xié)議屬于什么性質(zhì)？對(duì)保證人的保證責(zé)任產(chǎn)生什么影響？

2、合同權(quán)利義務(wù)的終止和解除的不同

3、案例分享——這家公司是否有權(quán)解除合同？法院會(huì)支持A廠主張？B能否要求損害賠償？

4、案例分析——合同代理權(quán)和經(jīng)銷權(quán)不明確，導(dǎo)致的法律責(zé)任

第七部分、學(xué)員提問(wèn)，解決問(wèn)題

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