國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控理念及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)大綱
國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控理念及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)大綱詳細(xì)內(nèi)容
國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控理念及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)大綱
國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控理念及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范
培訓(xùn)大綱
【課程背景】
本課程以控制論、系統(tǒng)論和信息論為指導(dǎo)，在介紹內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和特征、
產(chǎn)生和發(fā)展、認(rèn)識(shí)誤區(qū)和固有局限等的基礎(chǔ)上，以內(nèi)部控制整合框架為核心，系統(tǒng)講授
內(nèi)部控制目標(biāo)的設(shè)定及其細(xì)分、內(nèi)部控制各要素、企業(yè)整體層面的控制、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面
的控制、對(duì)分支機(jī)構(gòu)和子公司的控制、內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)控評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
【課程收益】
本課程注重科學(xué)性、先進(jìn)性和適用性，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用，努力提升學(xué)員內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管
理方面的知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力框架；
使學(xué)員不僅能夠理解內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論；
能夠較為熟練地對(duì)不同企業(yè)的內(nèi)部控制做出分析和評(píng)價(jià)；
熟悉企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原理和方法；
掌握先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和技術(shù)。
【課程特色】
1、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、理論與實(shí)際結(jié)合，內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效；
2、神采飛揚(yáng)、聲情并茂、激情四射、深入淺出、形式生動(dòng)、內(nèi)涵深刻；
3、實(shí)戰(zhàn)型解答、以真實(shí)案例說(shuō)明實(shí)際問(wèn)題；
4、觀點(diǎn)新穎，論述精辟，學(xué)術(shù)前沿、傳道授業(yè)、授人以漁；
【課程形式】主題講授、互動(dòng)演練、案例分析、實(shí)操練習(xí)、多媒體教學(xué)。
【課程對(duì)象】國(guó)有企業(yè)中高層管理者及風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)人員。
【課程時(shí)間】0.5-1天。
【課程大綱】
一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.內(nèi)部控制的概念及特征
2.內(nèi)部控制的產(chǎn)生與發(fā)展
3.內(nèi)部控制的目標(biāo)及其設(shè)定原則
4.內(nèi)部控制目標(biāo)的設(shè)定及細(xì)化
5.內(nèi)部控制五要素及其基本原則
6.中國(guó)內(nèi)部控制規(guī)范體系
7.內(nèi)部控制固有局限性及認(rèn)知誤區(qū)
8.內(nèi)部控制建設(shè)的思路和方法
9.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理的關(guān)系
10.大風(fēng)控體系建設(shè)與融合
二、內(nèi)部環(huán)境
1.內(nèi)部環(huán)境概述
2.組織架構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
3.發(fā)展戰(zhàn)略的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
4.人力資源的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
5.社會(huì)責(zé)任的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
6.企業(yè)文化的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征和分類(lèi)
2.目標(biāo)設(shè)定
3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.風(fēng)險(xiǎn)分析
5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
四、控制活動(dòng)
1.不相容職務(wù)相分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
5.運(yùn)營(yíng)分析控制
6.績(jī)效考評(píng)控制
7.文件記錄控制
8.信息技術(shù)控制
9.全面預(yù)算控制
五、信息與溝通
1.信息與溝通的概念、特征及重要性
2.信息與溝通過(guò)程中的主要障礙及應(yīng)對(duì)措施
3.企業(yè)建立健全信息與溝通機(jī)制的方法
4.內(nèi)部信息傳遞過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)控制
六、資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
1.業(yè)務(wù)活動(dòng)控制的基本思路
2.業(yè)務(wù)活動(dòng)流程圖設(shè)計(jì)
3.關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和設(shè)置
4.貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
5.存貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
6.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
7.無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
七、購(gòu)銷(xiāo)及投籌資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
1.采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
3.投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
4.融資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
八、其他業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
1.擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
2.工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制
3.業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制
4.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制
5.對(duì)子公司和分支機(jī)構(gòu)的控制
九、內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
1.內(nèi)部監(jiān)督及其實(shí)施流程
2.建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部監(jiān)督模式
3.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法
4.內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改
5.審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)控審計(jì)與內(nèi)部控制
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