風險防控課程體系
法律風險防控培訓大綱第一部分：培養(yǎng)預防法律風險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權意識三、證據意識四、預防風險意識五、程序意識第二部分：信貸務審批環(huán)節(jié)的法律風險控制貸款主體的法律風險防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風險防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔保中的法律風險識別與控制擔保主體擔保方式擔保物四、法律問題的盡職...
講師：郭耀峰咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數電發(fā)票”下的—&md 課時：12H
隨著《關于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導，在“互聯(lián)網+稅務”和“涉稅信息大數據”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務征管時代已經到來。稅務機關將使用大數據分析和人工智能技術等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務稽查和刑事界定的標準及處理、處罰措施，都需要企業(yè)做出重大內部管...
講師：溫潔咨詢電話：010-82593357下載需求表
全增值稅時代稅務稽查與企業(yè)風險防控【課程介紹】“營改增”加上金稅三期的系統(tǒng)工程“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四類系統(tǒng)”的推行，形成了以軟件系統(tǒng)測評分析、預警評估、風險推送的稽查新模式；伴隨著新一輪稅收專項檢查的實施，五證合一、稅收實名制認證、個人稅號、信用體系、國地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號稽查制度等稅收新措施，……這一系列稅務稽查措施穩(wěn)步推進，給廣大納...
講師：趙丹慧咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢下信貸業(yè)務全流程風險防控能力提升實務解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經濟的核心，防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領域都要加強風險防范，防止風險交叉性感染，確保各級金融機構均可實現(xiàn)防范化解金融風險。本...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《對公賦能—新形勢下信貸業(yè)務全流程風險防控能力》暨調查報告撰寫提升實務解析課程背景：金融是現(xiàn)代經濟的核心，防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領域都要加強風險防范，防止風險交叉性感染，確保各級金融機構均可...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
運營風險防控課程目的：拓展思路、教（學）會方法、關注重點、提高能力一、做好消保工作，防范保護不當引發(fā)的風險（一）9號令關于消費者八項權益解讀（二）侵犯消費者八項權益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風險（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運營履職內容1.客戶身份識別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數電發(fā)票”下的——企業(yè)票據風險防控與一戶式指標預警課程背景：隨著《關于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導，在“互聯(lián)網+稅務”和“涉稅信息大數據”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務征管時代已經到來。稅務機關將使用大數據分析和人工智能技術等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務...
