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風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控-大綱-各業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控

培訓(xùn)講師：熊英

講師背景：
熊英（老師）——內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)資深培訓(xùn)師【講師背景】?曾任安永金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)咨詢總監(jiān)（國際四大會計(jì)師事務(wù)所之一）?曾任（中國）HP（惠普）內(nèi)控、合規(guī)、運(yùn)營負(fù)責(zé)人（業(yè)務(wù)BP）?曾任中化集團(tuán)子公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理?曾任北京通-企通互聯(lián)網(wǎng)CEO(北京健康詳細(xì)>>

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風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控-大綱-各業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控詳細(xì)內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控-大綱-各業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控

《各業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控》
講師：熊英
【課程背景】
2021是中國的內(nèi)控年。2020年上市公司違規(guī)被證監(jiān)會處罰案例中，基本聚焦在銷售、合同、采購、資金環(huán)節(jié)。
在企業(yè)在具體實(shí)施操作過程中，由于行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)的差異，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)落實(shí)內(nèi)控的作用，成為企業(yè)經(jīng)營管理者面臨的難題。我們一致認(rèn)為體系是基礎(chǔ)，實(shí)操才是根本，先進(jìn)的理論體系如果不能付諸行動，也只是沒有生命的理論。
針對企業(yè)的迫切需求，特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控、實(shí)施內(nèi)控的課程。教您如何建立必要的職責(zé)分工、工作程序等制度，夯實(shí)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控建設(shè)，形成互相牽制、互相監(jiān)督的內(nèi)部控制環(huán)境。課程具有較強(qiáng)的實(shí)用性和操作性，旨在提高企業(yè)員工的內(nèi)控規(guī)范意識，并加強(qiáng)監(jiān)督和執(zhí)行力，提升企業(yè)經(jīng)營的效率和安全性。
【聽課學(xué)員】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)
財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
【時(shí)間安排】1-2天
【課程收益】
【業(yè)務(wù)循環(huán)】了解內(nèi)控體系的主要業(yè)務(wù)循環(huán)，明確業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)
【業(yè)務(wù)循環(huán)】掌握采購、銷售、合同、資金活動、倉儲與存貨等環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)
【風(fēng)險(xiǎn)管理】通過風(fēng)險(xiǎn)底稿梳理方法，讓您豁然開朗
【案例實(shí)操】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【課程大綱】
一、上市公司內(nèi)控違規(guī)案例 – 2020年
內(nèi)控缺陷對比分析 – 2007 – 2019年
黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領(lǐng)域前十名
2020年9個(gè)經(jīng)典內(nèi)控違規(guī)案例
002611 – 東方精工000969 – 安泰科技600093 – ST易見603577 – 匯金通002586 – ST 圍海603959 – 百利科技600847 – 萬里股份603991 – 至正股份 – 單據(jù)！田中精機(jī) -失控 (A股最誠實(shí)董事龔倫勇– 母子公司的管控）
2021年內(nèi)控違規(guī)案例 - 融資租賃項(xiàng)目失敗 - 北京一國企經(jīng)理領(lǐng)刑3.5年
二、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
解讀企業(yè)銷售利益鏈條的閉環(huán)
案例分析 – 根據(jù)不同行業(yè)屬性選取
銷售風(fēng)險(xiǎn)和表現(xiàn)形式
循環(huán)常見問題分析
流程及控制點(diǎn)分析
實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
三、供應(yīng)鏈管理模式下的采購控制（根據(jù)需求備選模塊）
供應(yīng)鏈管理模式下的采購控制 - 五要素
模式對比
供應(yīng)鏈采購管理的實(shí)施重點(diǎn) – 概述
案例 - 戴爾的“零庫存”
案例 - 伯靈頓
四、采購及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
采購流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
采購環(huán)節(jié)的游戲規(guī)則
循環(huán)常見問題分析
流程及控制點(diǎn)分析
實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
五、資金活動的內(nèi)部控制
資金風(fēng)險(xiǎn)
資金風(fēng)險(xiǎn)識別
集團(tuán)資源統(tǒng)籌管理體系
資金風(fēng)險(xiǎn)管理
智能投資風(fēng)險(xiǎn)管理
實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫資金管理活動的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
六、倉儲管理與存貨管理
存儲合理化、存貨控制
英邁公司的倉儲管理
晉億公司的自動化立體倉庫
四川長虹公司的倉儲信息化管理
德國郵政零件中心倉庫的建立與管理
新華公司的庫存管理
雀巢公司的VMI管理系統(tǒng)
七、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
制度流程劃分
循環(huán)常見問題分析（固定資產(chǎn)、存貨）
流程及控制點(diǎn)分析
實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)矩陣

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