虛假貿(mào)易識別與防范管理

  培訓(xùn)講師:陶威

講師背景:
陶威老師供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域?qū)<医?0年供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域?qū)嵺`家湖北商會供應(yīng)鏈協(xié)會首席顧問中物聯(lián)重慶商貿(mào)物流研究院首席專家深圳市互聯(lián)網(wǎng)學(xué)會特聘專家曾任:聯(lián)想(世界500強企業(yè))集團總協(xié)調(diào)員曾任:正佳物流集團(中國物流百強企業(yè))總經(jīng)理曾任:華南城集團( 詳細>>

陶威
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虛假貿(mào)易識別與防范管理詳細內(nèi)容

虛假貿(mào)易識別與防范管理

課程背景:



探秘虛假貿(mào)易的迷局,揭開財務(wù)詐騙的神秘面紗!在全球化背景下,虛假貿(mào)易已經(jīng)成為企業(yè)和國家面臨的重要挑戰(zhàn)。



本課程將帶您深入了解虛假貿(mào)易的定義、特征和類型,解析真實案例以及政策對央企的影響,掌握識別與防范虛假貿(mào)易的技巧與策略。通過實戰(zhàn)演練與成功案例分享,您將提升對貿(mào)易文件和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析能力,增強內(nèi)部管控和合規(guī)審計。加入我們,共同探索虛假貿(mào)易的風(fēng)險與防范!



課程收益:



一、知識儲備:全面理解虛假貿(mào)易的定義、特征和類型,掌握行業(yè)內(nèi)外最新政策和實踐。



二、風(fēng)險識別:學(xué)習(xí)識別虛假貿(mào)易的技巧與策略,提升對貿(mào)易文件和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析能力,減少經(jīng)濟損失。



三、內(nèi)部管控:探索內(nèi)部組織架構(gòu)的優(yōu)化和關(guān)鍵流程設(shè)計,構(gòu)建強大的風(fēng)險防范體系。



合規(guī)審計:了解合規(guī)審計的目標與步驟,學(xué)習(xí)如何進行有效的審計和處理,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制。



授課時間:1天,6小時/天



授課對象:貿(mào)易從業(yè)者,財務(wù)人員,國際物流從業(yè)人員



授課風(fēng)格:幽默風(fēng)趣,互動研討,案例解析



課程大綱



一、定義與理解虛假貿(mào)易



- 什么是虛假貿(mào)易:闡述虛假貿(mào)易的定義、主要特征和分類。



- 真實案例分析:通過真實案例分析虛假貿(mào)易的操作手法、后果以及從中吸取的教訓(xùn)。



二、政策解析:解讀國資委關(guān)于央企對外虛假貿(mào)易的政策文件,分析政策對央企的具體影響,以及央企應(yīng)對策略。



三、國資委關(guān)于央企對外虛假貿(mào)易政策解析



- 政策文件簡介:介紹政策出臺背景、主要內(nèi)容和適用對象。



- 政策對央企的具體影響:分析政策對央企的直接和間接影響,以及央企的應(yīng)對策略。



四、 ?Q&A環(huán)節(jié):梳理常見問題,解答學(xué)員疑問。



五、虛假貿(mào)易認定的技巧與策略



- 貿(mào)易文件鑒定:講解常見單據(jù)類型、合同分析方法以及關(guān)鍵信息識別方法。



- 財務(wù)數(shù)據(jù)分析:講解財務(wù)報表的解讀、敏感數(shù)據(jù)監(jiān)控以及異常交易檢測方法。



六、 - 實戰(zhàn)演練:分組模擬演練虛假貿(mào)易認定,指導(dǎo)演練流程,并進行總結(jié)與反饋。



七、虛假貿(mào)易風(fēng)險防范策略



- 內(nèi)部管控策略:介紹組織架構(gòu)優(yōu)化、關(guān)鍵流程設(shè)計、權(quán)限與職責分工、監(jiān)控與反饋機制等內(nèi)部管控措施。



- 合規(guī)審計策略:講解審計目標、步驟與流程、關(guān)鍵標準以及審計后的處理建議。



- 成功案例分享:介紹虛假貿(mào)易風(fēng)險防范的成功案例,分析成功要素以及如何遷移到其他場景。



 

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