XX公司分子公司績效管理方案
A股份有限公司分子公司績效管理方案 一、指導思想 為有效激勵分子公司管理者,推動分子公司的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模效益增長,逐步規(guī)范內部 管理，特制定本方案。 二、績效管理指標體系說明： 績效管理指標體系分為關鍵業(yè)績指標、內部運作指標、滿意度指標和周邊績效指標四 類。其中：關鍵業(yè)績指標反映分子公司經營業(yè)績和經營成果；內部運作指標作為衡量分 子公司內部運作效果和規(guī)范性的依據；滿意度指標通過員工滿意度信息和客戶滿意度信 息的收集和分析對公司組織和文化基本狀況進行一定的反應；周邊績效反映在達成職責 和任務的過程中對工作業(yè)績有影響的支持性因素，涉及工作責任心、服務意識、工作效 率等多方面因素。 在此基礎上，設立基準指標，作為績效管理體系主體的基礎，具有“一票否決權”。 三、分子公司績效管理指標體系： 分子公司2003年績效管理指標體系 |指標 |指標名稱 |評價標準 |信息來源 |考核 |權重 |評價方法 | |類別 | | | |頻率 |（%）| | |關鍵 |主營業(yè)務收入 | |總部財務部 |季度 |18 |定量 | |業(yè)績 | | | | | | | |指標 | | | | | | | | |凈利潤 | |總部財務部 |季度 |27 |定量 | | |回款率 | |總部財務部 |年度 |10 |定量 | |內部 |管理體系規(guī)范性 | |總部企管部 |半年 |15 |定量結合定性 | |運作 | | | | | | | |指標 | | | | | | | | |產品一次交驗合 | |各分子公司 |年度 |5 |定量 | | |格率 | |提供報表， | | | | | | | |總部企管部 | | | | | | | |核實 | | | | | |員工流動率 | |人力資源部 |年度 |5 |定量 | |滿意 |公司內部員工滿 | |總部人力資 |年度 |5 |定量 | |度指 |意度 | |源部做各分 | | | | |標 | | |子公司員工 | | | | | | | |滿意度調查 | | | | | |公司外部客戶滿 | |總部企管部 |年度 |5 |定量 | | |意度 | |做各分子公 | | | | | | | |司客戶滿意 | | | | | | | |度調查 | | | | |周邊 |周邊績效 | |各部門提供 |年度 |10 |定性 | |績效 | | |信息，總經 | | | | |指標 | | |理或主管副 | | | | | | | |總評價 | | | | |基準 |重大質量事故 | | | | |在考核期內，基準指標| |指標 | | | | | |內容： | | | | | | | |1、若出現一次，則考 | | | | | | | |核結果按50%計； | | | | | | | |2、若出現兩次以上， | | | | | | | |則考核結果為零 | | |重大安全事故 | | | | | | | |重大客戶投訴 | | | | | | 四、分子公司綜合績效考核指標說明： 1. 主營業(yè)務收入：以財務統(tǒng)計口徑為準。 指標的確定（原則上，可調整）：在三年平均主營業(yè)務收入基礎上加上行業(yè)平均增長 預測及公司預期增長，得到主營業(yè)務收入指標。此作為主營業(yè)務收入指標的底線，總 部用類似于投標的方法和各分子公司確定指標。 注：如果有導致主營業(yè)務收入重大變化的因素出現時（增加投資、新上項目、宏 觀環(huán)境劇變等）可進行相應調整 2. 凈利潤：以財務統(tǒng)計口徑為準 。 指標的確定（原則上，可調整）：三年平均凈資產收益率乘以期初凈資產，在此基礎 上加上行業(yè)增長預測及公司預期增長，得到凈利潤指標 。此作為凈利潤指標的底線，總部用類似于投標的方法和各分子公司確定指標。 注：如果有導致凈利潤重大變化的因素出現時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)境 劇變等）可進行相應調整 3. 回款率：銷售回款/主營業(yè)務收入×100% 指標的確定：參照三年財務數據結合現狀加上一定比例的增長 4. 管理體系規(guī)范性：企管部、人力資源部、財務部每年組織工作小組對各分子公司做 兩次管理內審（上下半年各一次），從技術研發(fā)、生產、銷售、質量、安全、固 定資產管理和人力資源管理等方面（具體請見《管理體系規(guī)范性考核計分表》）， 運用評審表以逐項打分的形式檢查各分子公司制度的完善性和運行的有效性，以 內審情況結合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評價 5. 產品一次交驗合格率：以現有統(tǒng)計制度規(guī)定為準，分子公司提供報表，總部企管部 核實 6. 員工流動率：離職人數/年平均人數×100% 7. 公司內部員工滿意度：根據員工滿意度調查結果得分（如包括企業(yè)形象、領導行為 、工作回報、工作協作和工作本身等幾個方面，具體見《公司內部員工滿意度調查 表》） 8. 公司外部客戶滿意度：根據各分子公司外部客戶滿意度調查結果得分（如包括產品 質量、服務及時性有效性、協調和溝通、對客戶支持充分...
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