金科集團主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊
廣東金科集團有限公司 主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊 （第三版） 編制： 批準： 生效日期：年月日 簡稱對照表 |序號 |簡 稱 |全 稱 |序號 |簡 稱 |全 稱 | |1 |集 |集團主管部門 |17 |銷財 |銷售財務(wù) | |2 |總 |公司總經(jīng)理 |18 |研 |產(chǎn)品研發(fā) | |3 |策 |公司經(jīng)營策略委員會 |19 |經(jīng)營 |生產(chǎn)經(jīng)營 | |4 |管 |公司管理部 |通 |通|20 |采購 |采購 | | | | |稱 |稱| | | | | | | |部 |職| | | | | | | |長 | | | | | |5 |財 |公司財務(wù)部 | | |21 |車間 |各車間 | |6 |內(nèi)銷 |國內(nèi)營銷（對外稱國內(nèi)營銷公司） | | |22 |計 |計劃 | |7 |外銷 |海外營銷（對外稱海外營銷公司） | | |23 |設(shè) |設(shè)備管理 | |8 |制 |制造部 | | | | | | |9 |安 |安全委員會 | | | | |10 |秘 |總經(jīng)理秘書室 | | | | |11 |法 |集團駐廣東金科集團有限法務(wù) | | | | |12 |人 |管理部人事行政企劃 | | | | |13 |品 |管理部品質(zhì)保證 | | | | |14 |信息 |財務(wù)部信息工程 | | | | |15 |財管 |財務(wù)部財務(wù)管理 | | | | |16 |制財 |制造財務(wù) | | | | 編 制 說 明 一、本《規(guī)范手冊》的編制原則： 1. 強調(diào)簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報批和公文旅行現(xiàn)象。 2. 重流程，而不重組織、部門的原則。 3. 借助信息技術(shù)成果，最大限度實現(xiàn)信息實時共享的基礎(chǔ)上的集成管理。 4. 強調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級，將決策點置于流程內(nèi)部，從而達成縱向 壓縮組織，使組織扁平化。 5. 強調(diào)遍布企業(yè)上下的團隊合作和并行的工作氛圍。 二、本《規(guī)范手冊》依據(jù)新的《廣東金科集團有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案》 進行修訂； 三、本手冊主要修改部分： 1. 財務(wù)權(quán)：集團加大了對各類項目審批的把關(guān)，加強了對各類支出的控制，對于一定金 額的項目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團審批；公司內(nèi)部，原采購價格審批 權(quán)在制造部長，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長預(yù)算內(nèi)財權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審 批。 2. 人事權(quán)：根據(jù)集團分權(quán)手冊，整個公司除財務(wù)負責人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理 負責；車間間接計件人員任免原權(quán)限直接由車間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一 管理； 3. 部分非財權(quán)、人事權(quán)：對于部分非財權(quán)、人事權(quán)項目從部長調(diào)整到部門經(jīng)理，提高辦 公效率 目 錄 |序號|業(yè)務(wù)內(nèi)容 |頁碼 | |一 |經(jīng)營管理 |4 | |二 |投資管理 |4 | |三 |人力資源管理 |5 | |四 |財務(wù)管理 |9 | |五 |質(zhì)量管理 |10 | |六 |營銷管理 |11 | |七 |研究開發(fā) |12 | |八 |生產(chǎn)制造管理 |12 | |九 |行政后勤 |13 | |十 |審計監(jiān)察 |14 | |十一|信息工程 |15 | | | | | |序 |業(yè) 務(wù)|提案 |會簽 |審核 |審議 |批轉(zhuǎn) |批準 |備案 | | |內(nèi) 容| | | | | | | | |1 |公司經(jīng)|人 | |管 |策 |總 |集 | | | |營理念| | | | | | | | | |、方針| | | | | | | | | |目標 | | | | | | | | |1 |公司中長期/年度投資規(guī)劃 |財管 | |部長 |策 |總 |集 | | | | |10萬元以下 |職 | |財 | | |總 |集 | | | |10萬元及以上 |職 | |財 | |總 |集 | | | |10 |新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議 |職 | | 財 | |總 |集 | | | | |申報 | | | | | | | | | |11 |固定資產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批 |職 | |財 | |總 |集 | | | |12 |投資項目驗收報告 | | | | | | | | | | |50萬元以下 |職 | |財 | | |總 |集 | | | |50萬元及以上 |職 | |財 | |總 |集 | | | | |外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項目 |職 | |財 | |總 |集 | | | | |驗收 | | | | | | | | | |13 |設(shè)備選型、工程承包商選擇 | | | | | | | | | | |單個合同10萬元以下 |職 | |財 | | |總 |集 | | | |單個合同10萬元及以上 |職 | |財 | |總 |集 | | | |14 |生產(chǎn)經(jīng)營場址選址 |策 | | | |總 |集 | | | | | | | | | | | | | |三、人力資源管理 | | | | | | | | | |1 |公司組織機構(gòu)設(shè)置 |人/職 | |管 |策 |總 |集 | | | |2 |人力資源規(guī)劃 |人 | |管 |策 | |總 |集 | | |3 |定薪管理/技術(shù)人員崗位編制 |職 |人 |管 | | |總 |集 | | |4 |間接計件人員崗位編制 |車間 | |制 |人 | |管 | | | |5 |生產(chǎn)人員崗位編制 |車間 | |制 | |人 |管 | | | |6 |人事政策、制度 |人 | |管 |策 | |總 |集 | | |7 |招聘計劃 |職 | |部長 |人 | |管 | |超編制需報總經(jīng)理特批 | |8 |員工入職、離職、調(diào)動 | | | | | | | | | | |助理級（工程師）及以上人員 |職 | |部長 |人 |管 |總 | |以月薪超過2500元人員為準 | | |其他月薪人員 |職 | |經(jīng)理 |部長 |人 |管 | | | | |非定薪人員 |職能 | |主任 | | |人 | |含直接計件、間接計件 | | |跨公司間調(diào)動 |本人 | |部長 | |總 |集 | |生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽字確| | | | | | | | | | |認 | |9 |人員任免 | | | | | | | | | | |副部級及以上 |策 | | | | |總 |集 |財務(wù)部長由集團直接任免 | | |助理至科級 |部長 | |管 | | |總 | | | | |主管級以下 |職 | |部長 | | |人 | |主指班組長、主管任命 | |10 |直接計件、間接計件人員變動 |車間 | | | | |人 | | | | |車間人員借調(diào) |車 | | | | |人 | |適合內(nèi)部借調(diào)，對于跨事業(yè)部間借調(diào)需由| | | | | | | | | | |雙方人事單位牽頭。 | |11 |考勤管理 |部門 | |經(jīng)理 | | |人 | |...
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